За незаконный вывод за рубеж более одного миллиарда рублей Уссурийская таможня возбудила 4 уголовных дела

20 июня 2022. Четыре уголовных дела возбудили уссурийские таможенники по фактам невозврата из-за рубежа денежных средств в особо крупном размере. В Россию не вернулось 1,3 млрд рублей.

Сотрудники таможни установили, что в течение нескольких лет двое жителей Приморья, используя недействительные документы, заключали контракты с иностранными фирмами на поставку в Китай лесоматериалов. Россияне отправляли древесину в Китай, однако денежные средства за поставленный товар на счета резидентов не поступали. С целью извлечения материальной выгоды по договоренности с китайской стороной денежные средства жители Приморья получали в наличной форме.

По фактам уклонения от исполнения обязанностей по возврату денежных средств в особо крупном размере Уссурийская таможня возбудила четыре уголовных дела по ч. 2 ст. 193 УК РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет и штраф в размере до одного миллиона рублей. В настоящее время проводится расследование.

Справка:

Валютным законодательством Российской Федерации установлено, что при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары.